Compliance

El Cumplimiento Normativo y la implementación de prácticas éticas y transparentes debe ser una guía de actuación para las empresas y sus profesionales. En Balañá Eguía es uno de nuestros ejes de actuación, por eso formamos parte de algunas de las organizaciones más influyentes del sector y contamos con profesionales expertos en Compliance.

Compliance Laboral

Análisis exhaustivo de todas y cada una de las áreas de la empresa que tengan relación con los trabajadores:

Estructura general de la empresa
Normativa laboral aplicable
Estructura salarial
Sistema y turnos de trabajo
Contenciosos pendientes
Representación legal de los trabajadores

Búsqueda de la gestión del riesgo en la empresa, en relación con eventuales incumplimientos normativos en sus actividades

Realización de informes de prevención de incumplimientos en materia de obligaciones normativas laborales

Diseño de políticas corporativas, protocolos y mecanismos de gestión

Planes de igualdad y auditoria retributiva

Compliance Penal

Diseño, redacción e implantación de Programas de Compliance

Corporate defense: defensa de la Sociedad en procedimientos judiciales por incumplimientos normativos

Ejercicio del cargo de Compliance Officer

Asistencia al Compliance Officer en las labores de revisión continua de la eficacia de los sistemas de compliance, para su constante actualización y adecuación a las circunstancias de la empresa

Definición de las atribuciones y composición del órgano interno de control (Compliance Officer) de la empresa

Auditoría interna y supervisión del modelo de Compliance

Implantación de herramientas de gestión de Compliance

Implantación y monitorización de canales de denuncia

Adecuación al cumplimiento de certificación ISO/UNE

Gobierno Corporativo

Formación y concienciación de la cultura Compliance

Implementación de modelo de Prevención de Blanqueo de Capitales

Implantación del portal de Transparencia y Perfil del Contratante

Protección de datos

Identificación e individualización de los riesgos existentes o previsibles en el tratamiento de datos

Implementación de las medidas determinadas en la legislación vigente en materia de protección de datos

Adaptación del tratamiento de datos a las necesidades del Reglamento Europeo de Protección de Datos

Realización de un seguimiento continuo con el fin de conseguir una protección de datos por defecto:

Auditorias periódicas
Formación en materia de protección de datos para directivos y empleados

Defensa y asesoramiento en procedimientos sancionadores frente a la AEPD, así como, en el caso de que proceda, frente a la jurisdicción contencioso-administrativa

Asesoramiento en el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

Elaboración de los correspondientes textos legales necesarios para garantizar el cumplimiento normativo de páginas web Soporte y servicio como DPO

Integración de herramientas bajo demanda del cliente

Análisis previos de impacto en procesos de tratamientos sensibles o de alto riesgo

Creación de la normativa interna y de las políticas de privacidad corporativas en empresas y Administraciones Públicas

Análisis de transferencias internacionales de datos

Redacción de contratos de encargados de tratamiento

Gestión de crisis derivadas de brechas de seguridad (notificaciones obligatorias a la AEPD y a los afectados)

Compliance

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Mercantil
y Societario

Fiscal

Concursal

Procesal Civil

Derecho Deportivo

Compliance

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Derecho Deportivo

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